我們已成立審核委員會，並已制定符合上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告第D.3 段的職權範圍。審核委員會由杜季柳女士、林壽康博士及梅樂和博士組成，其中杜季柳女士為此委員會主席。

審核委員會的主要職能為就財務申報程序、內部監控及風險管理系統向董事會提供獨立意見，監察審核程序及履行由董事會指派的其他職責，包括：

• 就委任及更換外聘核數師向董事會提供推薦建議
• 監督內部審核系統的實施情況
• 保持內部審核部門與外聘核數師之間的溝通
• 審閱財務資料及相關披露
• 由董事會賦予的其他職責

我們已成立薪酬與考核委員會，並已制定符合上市規則3.25條及上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告第E.1 段的職權範圍。薪酬與考核委員會由林壽康博士、呂世文先生及杜季柳女士組成，其中林壽康博士為此委員會主席。

薪酬與考核委員會的主要職能為制定董事的薪酬政策、評估董事及高級管理層的表現、就彼等的薪酬待遇提供建議，並就雇員福利安排作出評估及提供建議，包括：

• 制定及檢討有關董事及高級管理層薪酬的政策及架構，並就此向董事提供建議
• 厘定各董事及高級管理層成員的特定薪酬待遇條款
• 根據董事不時議決的公司目標及宗旨，檢討及批准績效薪酬
• 由董事會賦予的其他職責

我們已成立提名委員會，並已制定符合上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告第B.3 段的職權範圍。提名委員會由林壽康博士、呂世文先生及梅樂和博士組成，其中林壽康博士為此委員會主席。

提名委員會的主要職能為就委任及罷免董事向董事會提供建議，包括：

• 定期檢討董事會的架構、規模及組成，並就任何建議變動向董事會提供建議
• 物色、挑選提名董事人選或就此向董事會提供建議
• 評估獨立非執行董事的獨立性
• 就委任、重新委任及罷免董事相關事項向董事會提供建議
• 由董事會賦予的其他職責。

我們已成立戰略委員會，由呂世文先生、林壽康博士及潘斐先生組成，其中呂世文先生為此委員會主席。戰略委員會的主要職能為研究本集團的長期戰略及運營計劃並就此提供意見。戰略委員會將協助董事會，與管理層一同實踐本公司的整體使命、願景及戰略方向。重點領域將包括：向董事會及管理層（如適用）在關鍵戰略舉措、主要研發計劃及夥伴關係方面提供資源和建議；協助管理層建立戰略規劃程序，識別及克服組織方面的挑戰，評估戰略備選方案。